В Калининграде в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещён ущерб в особо крупном размере
В Калининграде в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещён ущерб в особо крупном размере
В производстве следственного управления СК России по Калининградской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении двух руководителей группы компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей алкогольной продукцией, по признакам преступления, предусмотренного п. а, п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ(уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятиях, проведенных УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и материалов регионального управления ФНС.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 гг. фигуранты осуществляли непосредственное руководство финансово - хозяйственной деятельностью аффилированных, подконтрольных и взаимозависимых друг к другу юридических лиц, входящих в состав единой группы компаний. С целью уклонения от уплаты налогов предприниматели создали схему дробления бизнеса, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств, путем распределения доходов, а также финансовых, товарных потоков и трудовых ресурсов между участниками группы компаний. Не включая в налоговые декларации доход от реализации товаров участниками схемы дробления бизнеса, подозреваемые уклонились от уплаты НДС на сумму, свыше 187 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела осуществлён комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства. Следователем с подозреваемыми проведена разъяснительная работа, фигурантам доведены положения действующего законодательства о возможности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением причинённого ущерба.
В результате подозреваемыми, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности за подобное деяние, приняты меры к погашению в полном объёме причинённого государству ущерба в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа на общую сумму 301 млн. рублей.
В дальнейшем, с учётом требований законодательства, указанное уголовное дело будет прекращено.