Калининградские полицейские расследуют уголовное дело по факту махинаций с выводом за рубеж более 38 миллионов рублей
Следователем следственной части СУ УМВД России по Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего жителя г. Казани, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Правоохранителями установлено, что фигурант, будучи единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах широкого ассортимента товаров, в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 миллионов рублей на зарубежные счета иностранных компаний. При осуществлении данных финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров.
Данные обстоятельства были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда совместно с коллегами из Калининградской областной таможни в результате проведенных оперативных мероприятий.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечению виновных лиц к ответственности.
