В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации по торговле автозапчастями, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму, свыше 75,3 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ(уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и региональным управлением ФНС.
По версии следствия, с января 2018 по март 2021 года, обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в бюджетную систему государства на общую сумму 75,3 млн рублей, что составляет особо крупный размер.
В рамках расследования выполнен значительный объем следственных действий: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия.
В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест на 10 транспортных средств фирмы, 1 транспортное средство и 8 объектов недвижимости, принадлежащие непосредственно обвиняемому, на общую сумму свыше 83 млн. рублей.
В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.
