В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района.
По версии следствия, в период с 2017 года по 2021 год член преступной группы получил от юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных ему фирм, более 555 млн рублей.
В дальнейшем он возвращал предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы. В результате незаконный доход обвиняемого составил более 64 млн рублей.
Подробнее на сайте Генпрокуратуры России.
