Калининградские полицейские раскрыли схему незаконных валютных операций
Руководитель одного их местных предприятий за 2022 год перевёл 38 млн рублей на счета иностранных компаний. При этом он наврал о цели и назначении платежей, маскируя операции под оплату импортных товаров
Против 30-летнего жителя Казани возбудили дело ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
