Жителя Казани обвиняют в выводе за рубеж из Калининграда 38 млн руб.
В Калининграде следственная часть УМВД ведёт расследование о выводе огромной суммы денег за границу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 30-летний житель Казани подозревается в переводе за рубеж путём махинаций суммы более 38 млн рублей.
Мужчина является и учредителем, и генеральным директором фирмы, которая в 2022 года переводила деньги на зарубежные счета иностранных компаний. Транзакции он маскировал в виде платежей за оплату товаров, ввозимых в Калининградскую область. Но импорта не было.
Преступление было раскрыто совместно с Калининградской областной таможней.
По вменяемой ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов») фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
