Калининградское «ореховое дело» с многомиллионным мошенничеством пополнилось фигуранткой из Петербурга
Собственница предприятия по переработке орехов и сухофруктов при ввозе сырья в регион не платила таможенные пошлины, налоги и другие сборы.
Готовая продукция продавалась в Московской области при участии более 25 подконтрольных фирм с единым центром управления в Санкт-Петербурге.
Чтобы заработать ещё больше, бизнесвумен создала формальный документооборот и указывала в налоговых декларациях ложные сведения о сделках с фиктивными организациями. С 2019 года по 2022-й женщина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на 1,8 млрд рублей.
Кроме того, руководительница ООО, созданного якобы для доставки сырых орехов и сухофруктов из-за границы, в 2021 и 2022 году по фиктивным документам получила из областного бюджета субсидии на 143,2 млн рублей.
Жительницу Санкт-Петербурга обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ и пп. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Подозреваемую задержали,ее имущества и счета арестованы.
Видео: СК РФ
