Банки стали проверять родственные связи людей при переводах крупных сумм
Российские банки усилили проверки при переводах крупных сумм. Теперь клиентам могут звонить сотрудники банка и уточнять, кому именно отправляются деньги, есть ли родственные связи с получателем и для каких целей делается перевод.
Ранее банки заявляли, что не запрашивают личную информацию, однако ситуация изменилась. Эксперты объясняют это борьбой с мошенниками: сегодня кредитные организации несут ответственность, если перевод был проведён в пользу аферистов.
По словам специалистов, если клиент подтверждает, что осознаёт риски и берёт ответственность за перевод на себя, банки, как правило, разрешают проведение операции.
или?
