Расследование "Известий" привело к закрытию нелегального сервиса FreeKassa, работавшего с онлайн-казино. 3 февраля издание сообщило, что этим сервисом, вероятно, владеют структуры девелопера и IT-бизнесмена из Калининграда Андрея Грекова.
FreeKassa ранее была заблокирована Роскомнадзором, однако пользовалась "зеркалами" и работала. На площадке можно было пополнить счет рублями, валютой или криптовалютой, а переводы осуществлялись с помощью номеров телефонов и карт так называемых дропов — подставных лиц.
По оценкам "Известий", FreeKassa могла аккумулировать тысячи подставных карт и номеров телефонов дропов. Косвенно это создавало возможность для потенциального использования сервиса для отмывания денег в обход регуляторного контроля.
Детали — в материале "Известий".
IZ RU в Telegram|в MAX















































