В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании по производству и продаже строительных материалов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму, свыше 178,5 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора открытого акционерного общества, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ(уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ(сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и региональным управлением ФНС.
По версии следствия, генеральный директор предприятия в период с января 2019 по март 2023 года создал схему дробления бизнеса, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств, путем распределения доходов, а также финансовых, товарных потоков и трудовых ресурсов, между аффилированными и подконтрольными организациями. По данным следствия, сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость и прибыль организации превысила 178,5 млн рублей.
Кроме того, в 2024 году обвиняемый, располагая возможностью частичного погашения указанной задолженности, израсходовал денежные средства организации в размере свыше 5,4 млн рублей, направив их на цели, не связанные с уплатой налогов.
В рамках расследования уголовного дела осуществлен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства. По ходатайству следствия на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью, свыше 181 млн рублей, наложен арест.
В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
