Следователями регионального следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического собственника группы компаний по переработке и производству мясной продукции, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму, свыше 250,7 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического собственника группы компаний по переработке и производству мясной продукции, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ(уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверок, проведенных УФСБ России по Калининградской области и региональным управлением ФНС.
По версии следствия, в период с 2017 года по 2020 год обвиняемые, действуя умышленно создали формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения о стоимости приобретенных товаров в налоговые декларации, с целью уклонения от уплаты налогов. В результате незаконных действий предприниматели уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 250 млн рублей, что составляет особо крупный размер.
В рамках расследования уголовного дела собрана убедительная доказательная база: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведены налоговые судебные экспертизы, выполнены иные следственные действия.
В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест на 7 транспортных средств, 1 жилое и 1 нежилое помещение, 5 земельных участков, долю в уставном капитале организации, включающую в себя имущество в виде 30 транспортных средств, на сумму причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.
В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Калининградский Следком
