Шведский банк SEB плохо следил за тем, не отмывают ли деньги в Прибалтике. Теперь он заплатит за это $33 млн.
"Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными. <...> Расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности", — сказано в сообщении банка.
Финансовая организация также заявила, что принимает меры по усилению системы предупреждения подобных преступлений.
•SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг, а также в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии.
