Банк SEB оштрафовали в США
Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии.
SEB осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, тем самым подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений. Поэтому департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк решил провести расследование процессов борьбы с отмыванием денег в банке.
Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности.
Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли.