Россиян просят не удивляться, если частые мелкие переводы с карты будут заблокированы
Действует новая мера по борьбе с финансовыми преступлениями. С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путём или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты
Срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Он может достигать и месяца, если перевод заблокировали на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства
